学习交易能力是什么

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“假现金”交易是指不同名义的个人或者单位结算账户之间进行大额资金划转的交易。 “假现金”交易切断了资金交易链条，增加了银行和监管部门追踪资金交易的难度。为进一步提高分行风险防控能力，防范“假现金”交易风险，该分行充分利用早会或晚会的形式，了解假现金交易洗钱案件情况及要求。

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